Сотрудники экономической полиции и ФСБ проводят обыски в частных квартирах и офисах бизнес-центров в Санкт-
Петербурге.
Следственные мероприятия идут по делу ОПГ, которая с 2010 по 2014 годы вывела за рубеж около 700
млрд. рублей. По версии следствия, группа, в которую входило около 500 человек, возглавляемая Александром
Григорьевым, разоряла банки и с использованием молдавской и прибалтийских схем выводила средства за границу.
В апреле 2015 года по заявлению ЦБ было возбуждено уголовное дело.
Известно, что в деятельности ОПГ участвовало около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала.
Часть из них, такие как "Исткомфинанс", Таурус-банк, «Русский земельный банк», Промсбербанк и ряд других, уже
лишились лицензий, но другие продолжают работать и по сей день. Годовой оборот криминальной группы составлял
около 1 трлн рублей. Григорьев, который был совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур был
задержан в ноябре 2015 года.
Суть «молдавской схемы» заключалась в том, что иностранные компании заключали договоры займов, согласно
которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или
выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды
Молдавии, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. При этом, поручители, зачастую
принадлежащие к социально неблагополучным слоям населения, о своем участии в таких крупных сделках и не
подозревали.