ФСБ ищет концы по «молдавскому делу» в Санкт-Петербурге

Сотрудники экономической полиции и ФСБ проводят обыски в частных квартирах и офисах бизнес-центров в Санкт-

Петербурге. 

Следственные мероприятия идут по делу ОПГ, которая с 2010 по 2014 годы вывела за рубеж около 700

млрд. рублей. По версии следствия, группа, в которую входило около 500 человек, возглавляемая Александром

Григорьевым, разоряла банки и с использованием молдавской и прибалтийских схем выводила средства за границу.

В апреле 2015 года по заявлению ЦБ было возбуждено уголовное дело.

Известно, что в деятельности ОПГ участвовало около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала.

Часть из них, такие как "Исткомфинанс", Таурус-банк, «Русский земельный банк», Промсбербанк и ряд других, уже

лишились лицензий, но другие продолжают работать и по сей день. Годовой оборот криминальной группы составлял

около 1 трлн рублей. Григорьев, который был совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур был

задержан в ноябре 2015 года.

Суть «молдавской схемы» заключалась в том, что иностранные компании заключали договоры займов, согласно

которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или

выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды

Молдавии, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. При этом, поручители, зачастую

принадлежащие к социально неблагополучным слоям населения, о своем участии в таких крупных сделках и не

подозревали.

 

Рейтинг
( Пока оценок нет )
webnewsite.ru / автор статьи
Загрузка ...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: