Сотрудниками оперативных подразделений МВД России по г. Санкт-Петербургу вчера, 17 ноября, были проведены обыски в домах и квартирах председателя совета директоров ОАО «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Антона Зингаревича, а также его отца, владельца ООО «Илим Тимбер» Бориса Зингаревича.
Данные следственно-оперативные мероприятия проведены в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении руководства ЭСИХ по заявлению АО «Альфа-банк» в сентябре этого года. Как следует из этого заявления, с мая 2013 г. по февраль 2014 г. Альфа-банк предоставил ЭСИХ в лице его фактического собственника Антона Зингаревича банковские гарантии на сумму 5,6 млрд руб., которые были необходимы компании для заключения контрактов с государственным ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС). ЭСИХ заключил контракты генерального подряда на строительство высоковольтных линий электропередачи и других объектов сетевого строительства, получив от заказчика авансовые платежи на сумму 10 млрд руб. Однако не все свои обязательства перед ФСК ЕЭС подрядчик выполнил, в результате госкомпания потребовала от Альфа-банка выплат по гарантиям. ФСК является крупнейшим заказчиком ЭСИХ: на ее долю на конец 2012 г. приходилось 85% от общего объема портфеля контрактов.
Анализ документов позволяет предположить, что существует очень большая доля вероятности реализации руководством ЭСИХ определенных мероприятий, направленных на то, чтобы уклониться от выплат по налоговым и кредитным обязательствам и вывести активы на «аффилированные и подконтрольные им офшорные организации в страны Евросоюза». В частности, в 2013 г. холдинг якобы выдал аффилированным иностранным организациям займы на общую сумму 1,188 млрд руб. В ходе той же проверки в отчетности компании, представленной «для получения кредитных продуктов», были обнаружены «ложные сведения» о реальном финансовом состоянии холдинга. В итоге, по мнению заявителя, своими действиями ЭСИХ «причинил Альфа-банку и Российской Федерации ущерб в особо крупном размере», оцениваемый банком более чем в 2 млрд руб. «Защищая интересы наших добросовестных клиентов-вкладчиков при возникновении спорных ситуаций в случаях с погашением просроченной задолженности мы, прежде всего, стремимся найти компромисс с компанией-должником, – заявили «Ко» в Альфа-банке. – Однако если конструктивный диалог выстроить не удается, мы используем все предусмотренные законодательством РФ меры для защиты интересов наших клиентов и банка. В случае с господами Зингаревичами мы удовлетворены ходом следствия».
Где могли оказаться эти средства? В 2012–2013 гг. Антон Зингаревич финансировал английский футбольный клуб «Рединг», который купил в январе 2012 г. и продал в сентябре 2014 г. Он также является владельцем мытищинского хоккейного клуба «Атлант», который испытывал серьезные проблемы с финансированием.
Помимо Альфа-банка претензии к холдингу Антона Зингаревича предъявляют несколько других кредитных организаций, которые предоставляли ЭСИХ либо гарантии, либо займы. Это ВТБ, «Юникредит банк», «МДМ банк», «РГС банк» и банк «Судостроительный». Арбитражным судом уже удовлетворен иск МТС-банка к ЭСИХ на сумму 1 млрд руб.