Земля Северный Рейн – Вестфалия (столица– Дюссельдорф, крупнейший город– Кельн) имеет репутацию «красной», потому что увласти там находятся социал-демократы, которым принадлежит большинство вземельном парламенте.

Репутацию «красных» местные власти подтверждают впоследнее время самым недвусмысленным образом, ополчившись набольшой бизнес ипросто богатых граждан. Действуют при этом вСеверном Рейне– Вестфалии рыночными методами.

Дисковое пространство

Как стало известно, правительство Северного Рейна – Вестфалии занеслыханные 5млн евро купило некий массив конфиденциальной информации наэлектронных носителях, или попросту наCD. Попросочившейся вжурнал Der Spiegel информации, надиске содержатся подробные данные о55000 частных счетов, накоторых хранятся выведенные из-под налогообложения средства. Еще приобретена информация обоказывающих финансовые услуги организациях ибанках, которые помогают своим клиентам скрывать доходы сцелью сокращения налогооблагаемой базы. Зафиксированы надисках исведения одругих финансовых преступлениях вроде отмывания денег.Говорят, количество икачество информации таково, что никаких миллионов нежалко на ее покупку, тем более что, пооценкам, речь идет опримерно 70млрд евро, скоторых налоги были неуплачены вообще или их выплаты были незаконно занижены.

Надо сказать, что покупка официальными органами CD сконфиденциальной информацией офинансовых нарушениях нетакоеуж редкое явление впоследние годы, особенно вГермании. Иногда какие-то анонимные, носильно раскаявшиеся сотрудники банков безвозмездно передают сведения для публикации вWikiLeaks или в ICIJ – Международный консорциум журналистов-расследователей. Правда, вэтих случаях речь может идти нетолько одисках, ноипросто обумагах. Чтоже касается электронных носителей с конфиденциальной информацией, тозаними уже закрепилось название – «налоговые CD». Первая такая покупка состоялась вянваре 2006г., когда бывший сотрудник банка LGT изЛихтенштейна за4,6млн евро продал разведывательной службе Германии диск сданными на1000человек, уклонявшихся отвыплаты налогов. Некоторые люди, чьи данные содержались надиске, были позже осуждены зафинансовые преступления. Этот диск сегодня сполным основанием можно поместить водин измузеев Германии как экспонат, вомногом предопределивший разрушение налоговых убежищ вШвейцарии иЛихтенштейне.

Абсолютное большинство «налоговых CD» систематически ицеленаправленно насредства земельного бюджета покупает правительство Северного Рейна – Вестфалии. Оно начало эту практику вфеврале 2010г. Тогдашний земельный министр финансов Хельмут Линссен изыскал вбюджете 2,5млн евро, чтобы заплатить задиск, накотором хранилась информация оклиентах иих счетах вшвейцарском банке Credit Suisse. Полученные сведения, судя повсему, были настолько ценными, что уже воктябре тогоже года налоговики изДюссельдорфа дополнительно купили данные осчетах немецких граждан вшвейцарском банке Julius Bär & Co., авоктябре 2011г. – данные осчетах 3000клиентов некоторых люксембургских банков. Вначале 2012г. правительство Северного Рейна– Вестфалии выделило средства напокупку очередного диска, содержавшего данные осчетах насумму 2,9млрд евро вшвейцарском банке UBS. Так что нынешняя покупка стала для фискальных органов этой немецкой земли девятой посчету, аколичество банков изШвейцарии, Австрии иЛихтенштейна, против которых ведутся финансовые расследования, достигло 30. Известно также, что вапреле 2013г. «налоговый CD» за4млн евро купили официальные структуры еще одной земли– Рейнланд-Пфальца. Нанем содержалась информация о40000 счетов.

По данным Министерства финансов Северного Рейна – Вестфалии, порезультатам обработки информации накупленных «налоговых CD», вфедеральную казну в2010–2015гг. дополнительно поступило ввиде налоговых недоимок 2млрд евро. Изэтой суммы 1,4млрд евро заплатили немцы и600млн евро – швейцарцы.

Конституционная индульгенция

Практика покупки информации осчетах граждан Германии виностранных банках ссамого начала вызвала ожесточенное сопротивление вбанковской сфере Лихтенштейна иособенно Швейцарии, привлекших для защиты собственных интересов правительства своих стран. Швейцарцы в2012г. даже выдали ордер наарест трех налоговиков изСеверного Рейна– Вестфалии, втом числе начальника управления, отвечавшего зарозыск уклоняющихся отналогов владельцев счетов. Сотрудникам налоговых органов вменялось ввину нарушение банковской тайны Швейцарии, выразившейся всодействии впромышленном шпионаже против Credit Suisse. Все трое как раз иучаствовали впокупке одного из«налоговых CD». Генеральный прокурор Швейцарии даже направил своему немецкому коллеге официальный запрос нарозыск ивыдачу подозреваемых впопытках «незаконного получения секретной корпоративной информации». Немецкие власти запрос швейцарцев проигнорировали, анеофициально намекнули, что располагаютсобственной презентациейCredit Suisse, вкоторой утверждается: банк сам считает, что 80% его немецких клиентов размещают средства, выведенные из-под налогов. Естественно, наэтом все изакончилось.

Скандалы, грозившие перерасти всудебные тяжбы, заставили немецких налоговиков отступить лишь однажды: правительство земли Баден-Вюртемберг отказалось купить предложенный ему вавгусте 2010г. «налоговый CD». Ноэто был единичный случай.

Чтобы больше неподставляться, немцы обратились всвой Конституционный суд, который как дважды два доказал, что покупка данных оклиентах, избегающих уплаты налогов вполном объеме изамешанных вдругих финансовых махинациях, нарушением прав человека, ауж тем более преступлением неявляется. Посути, немецким официальным органам выдали индульгенцию. Более того, вГермании было решено, что федеральный бюджет принимает насебя половину расходов напокупку «налоговых CD», ачасть средств, полученных врезультате возврата недоимок, поступает вземельные бюджеты вкачестве бонуса.

Под нажимом фискальных органов правительство Германии отказывается подписывать соШвейцарией договор, регулирующий отношения между двумя странами вналоговой сфере, помнению немецкой стороны, предоставляющий слишком мягкие варианты финансовой амнистии для злостных неплательщиков налогов.

Небез вины виноватые

В случае споследним повремени «дисковым» приобретением, отмечает Süddeutsche Zeitung, речь идет отаком значительном объеме информации, что ее анализ может занять донескольких месяцев. Такие масштабы расследование получит впервые, и оно может затронуть несколько так называемых системообразующих банков ичастных лиц, зарегистрированных ипроживающих нетолько в Германии, ноизаее пределами.

Налоговые органы Северного Рейна– Вестфалии, заручившиеся поддержкой прокуратуры Кельна, обещают втечение ближайших недель сообщить опервых результатах расследования. Ноуже сейчас известно, что под пресс налоговых органов может попасть Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat изЛюксембурга. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung добавляет к нему германские HSH Nordbank, Landesbank Baden-Württemberg, швейцарский J. Safra Sarasin AG, канадский Maple Bank идаже британский Barclays ипредупреждает, что это только вершина айсберга.

Дошло дотого, что власти через СМИ транслируют прямое обращение кфинансовым организациям: оцените, что попало вруки фискальных органов, ипокайтесь. Иэто работает. Например, нервы невыдержали уHypo-Vereinsbank, который нестал дожидаться, когда заним придут, исам доначислил себе налогов на200млн евро. Всего в2010–2015гг. более 120000налогоплательщиков, скрывавших свои доходы, втом числе 22000изземли Северный Рейн – Вестфалия, приняли решение добровольно заплатить утаенные ранее налоги.