По информации итальянского информационного агентства ANSA, правоохранительные органы страны начали расследование в отношении 297 физических лиц и четырех высокопоставленных менеджеров миланского филиала китайского Bank of China.
Все они подозреваются в выводе в Китай в 2007-2010 гг. $4,5 млрд, полученных в виде доходов от фальшивомонетничества, уклонения от налогов, незаконной предпринимательской деятельности и занятия проституцией. Для вывода денег использовалась система моментальных переводов за рубеж, которая популярна среди китайских мигрантов в Италии.
Более половины этой суммы ушла в Китай через Bank of China. При этом деньги переводились небольшими суммами, чтобы не привлекать внимания контролирующих органов. Кроме того, менеджеры китайского банка зачастую скрывали источники поступления денег. В качестве комиссионных за свою деятельность они получили 758 000 евро.